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家电网第一届董事会第十六次集会定议告示

Date:2017-11-28   文章来源:365投注平台_细致造就365投注平台_365体育

 

  告示编号2017-063

  证券代码836694 证券简称家电网 秉政券商财通证券

  深圳家电网科技实业股份有限公司

  第一届董事会第十六次集会定议告示

  本公司及董事会所有队伍保障告示情节的真实、准确和欠缺,没有虚假记载、误导性陈说或者重大缺漏,并对其情节的真实性、准确性和欠缺性承当一般及连带法度责任。

  一、集会召开情况

  深圳家电网科技实业股份有限公司以下简称公司第一届董事会第十六次集会于2017年11月24日900在深圳市公司集会室举行,本次集会应到场董事5名,实际到场董事5名,集会由董事长黄伟军主持。

  本次集会的招集、召开、表决按次及到场集会的董事人数吻不法度、法规及公司章程的关于天职。

  二、集会议案及表决情况

  经与会董事宠辱不惊审议,以唱票方法表决形成如次定案

  1、审议并经过对于更动分店称谓、经营范畴、增资并修改公司章程的议案,并提交股东大会审议。

  议案情节深圳市雪莱尔贸易有限公司为公司全资分店,因经营进展须要,现拟将公司称谓更动为深圳雪莱尔实业有限公司;经营范畴更动为生育经营家用电器、电机及其零部件;地方空调、采暖设备、漏风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、缩减机及关联通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、发现、销售、安放、检修及售后效劳仓储效劳除危机品,电器回收;自 告示编号2017-063

  营和包办各类家用电器、电机及其零部件及技术的进输惹祸情,,国家限量企业经营或查禁进出口的货色及技术除外。为企业提供投资顾问及经管效劳;匡算机软件、硬件开拓;家电制品的安放、检修及售后效劳;工业制品设计;教学设备生育、销售;物资供销业不含专营专把持品;企业所需的工程和技术斟酌、开拓及其销售和推广。经营范畴波及行政批准的项目须凭有效批准证或照准证书经营;挂号资产由人民币1万元增资到500万元。具体情节与工商行政经管机关审定的为准。

  表决结果赞成5票、支撑0票、弃权0票。

  回避表决情况无。

  2、审议并经过对于推选黄小珊为公司第一届董事会董事的议案,并提交股东大会审议。

  议案情节根公司实际进展须要,推选黄小珊为公司第一届董事会董事。

  表决结果赞成5票、支撑0票、弃权0票。

  回避表决情况无。

  3、审议并经过对于提倡召开2017年第五次临时股东大会的议

  案。

  表决结果赞成5票、支撑0票、弃权0票。

  回避表决情况无。

  三、备查文件

  深圳家电网科技实业股份有限公司第一届董事会第十六次会 告示编号2017-063

  议定议。

  特此告示。

  深圳家电网科技实业股份有限公司

  董事会

  2017年11月24日

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